Как осуществить проверку сведений об индивидуальном предпринимателе

Главное по теме: "Как осуществить проверку сведений об индивидуальном предпринимателе" с точки зрения профессионалов. Предлагаем статью с комментариями и выводами.

Проверка контрагента

С помощью нашего сервиса можно бесплатно посмотреть краткую информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, достаточно указать в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес. Каждый бизнес сталкивается с необходимостью проверки своих контрагентов. Перед заключением договора или перед отправкой предоплаты, нужно сделать все возможное, чтобы проверить нашего контрагента: действительно ли он существует?

Кто подписывает договор? Как долго компания на рынке? Знают ли эту компанию? Есть ли задолжности? Судебные дела и т.д. Самый простой первый шаг — использовать онлайн проверку по ИНН с помощью налоговой: «Проверь себя и контрагента», то есть заказать выписку из реестра зарегистрированных лиц.

Как проверить ИП и узнать ИНН на сайте ФНС

Каждое физическое лицо вправе проверить любое ИП через сервис на сайте ИФНС, зная лишь ИНН или ФИО и регион интересующего предпринимателя.

  1. В поле «Поиск по» выберите вариант с известными вам данными — ОГРН и ИНН или ФИО и регион проживания.
  2. В самом верхнем поле нажмите на «Индивидуальный предприниматель/КФХ»;

Если вы выбрали поиск ИП по ОГРНИП или ИНН, укажите 12-значный идентификационный номер налогоплательщика или 15-значный номер, под которым он числится в реестре индивидуальных предпринимателей. А если ФИО/регион — фамилию, имя, отчество и регион проживания бизнесмена.

Как проверить ИП по ИНН на сайте налоговой

Сведения об ИП на сайте налоговой можно получить в виде ссылки. При переходе по ней откроется файл для просмотра и печати.

Таблица 1. Сведения об ИП по ИНН, доступные на сайте налоговой Вид сведений Что включают Личные данные

  1. гражданство
  2. ФИО
  3. пол
  4. дата и место рождения
  1. адрес по месту прописки
  2. электронная почта (если была указана при регистрации ИП)

Данные из удостоверения личности

  1. документ, удостоверяющий личность иностранца
  2. паспорт РФ
  3. документ, дающий право находиться на территории России
  1. ИНН
  2. дата исключения из ЕГРИП
  3. дата внесения сведений об ИП в ЕГРИП
  4. данные о регистрации в качестве плательщика страховых взносов

Сведения о бизнесе

Как проверить ИП по ИНН на сайте ФНС в 2019 году

Либо, если ИП не зарегистрировано — вы получите сообщение, что данного ИП не существует (сведения не найдены).

Еще один способ проверить ИП без наличия ИНН — как и в первом случае воспользоваться сервисом «проверка контрагента», только проверять не по ИНН, а по фамилии-имени-отчеству: Здесь важно указать регион, иначе программа не начнет поиск: Выходит, что проверить ИП по ИНН не так уж сложно. И при этом — совершенно бесплатно!

2 339 просмотров Понравилась статья? Поделиться с друзьями: Прогресс

Как проверить контрагентов ИП на сайте налоговой службы

Можно выделить несколько случаев, когда такая проверка особенно важна:

  1. если предприятие работает по предоплате;
  2. если контрагент является иностранцем.
  3. если сделка с ним заключается впервые;
  4. если о нём известны отрицательные отзывы;
  5. если потенциальный партнёр работает недавно;

Проверка актуальна и уместна для всех сфер предпринимательской деятельности. Причём предприниматель вправе запросить всю интересующую информацию непосредственно у самого будущего партнёра.

Полезно прочитать, может запросить контрагент. Обычно перед заключением договора стороны обмениваются копиями бумаг, в число которых могут входить учредительные документы, выписка из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, свидетельства ОГРН и ИНН, лицензии, патенты и т.

Как по ИНН найти данные об индивидуальном предпринимателе на сайте налоговой

Контролирующие органы проводят периодические проверки в соответствии с законодательством, однако и бизнесмены не должны терять бдительность.

Юрлицо или физлицо-предприниматель может вступать в деловые отношения с другим ИП по различным причинам:

  1. договор подряда об оказании услуг;
  2. трудовые отношения – один предприниматель берёт на работу другого предпринимателя, но только в качестве физлица;
  3. оказание посреднических услуг;
  4. заключение договора на поставку товара;
  5. оказание услуг по ведению домашнего хозяйства (физлицо нанимает физлицо-предпринимателя) и др.
  6. партнерские паритетные отношения;

Даже если ИП хочет устроиться на работу по совместительству как физическое лицо, работодателю не помешает проверка регистрации и подлинности информации о кандидате.

Проверка контрагентов в 2019 году

Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента. Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности. В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены.

Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

Поиск и проверка контрагента по ИНН на сайте Федеральной налоговой службы России

Проверка поможет избежать возможных ошибок. Если вы в курсе того, что потенциальный контрагент – это новая компания, которая зарегистрировалась совсем недавно. Конечно, сама по себе новая компания не может нести рисков, однако, работа с ней еще как может.

Если вы знаете, что о потенциальном контрагенте не очень лестно отзываются.

Конечно, никто не отменял злые языки конкуренции, но все же старая пословица гласит «доверяй, но проверяй». Если потенциальный контрагент работает исключительно по предоплате.

Проверив компанию на благонадежность, вы сможете уберечь себя от недопоставки товара, либо от оказания некачественных услуг. Проверка компании – это отдельная услуга, которую предоставляют многие организации, однако, при должной сноровке и наличии свободного времени вы можете сделать это самостоятельно. Актуальность проверки благонадежности компании для разных сфер бизнеса не стоит ставить под сомнение.

Как осуществить проверку сведений об индивидуальном предпринимателе

Это позволит избежать таких ситуаций:

  1. проблем с несвоевременной оплатой поставленных товаров или услуг;
  2. сложностей с получением вычета по НДС;
  3. проблем с доставкой оплаченной продукции;
  4. налоговых последствий, возникших вследствие работы ИП без регистрации;
  5. заключения договора с лицом, пребывающим в стадии банкротства;
  6. участия в неправомерной схеме мошенников.
Читайте так же:  Декларация о принадлежности к смп как принять участие в государственных закупках

тобы избежать таких проблем и трений с контролирующими органами рекомендуется проверка на действительность ИП. Если в судебном порядке появятся доказательства осознанного сотрудничества с неблагонадёжной компанией, такие действия могут быть расценены, как умышленное сокрытие доходов.

А это уже административная или даже уголовная ответственность в зависимости от размеров нарушений. ИНН (индивидуальный налоговый номер)

Проверить контрагента по ИНН Федеральная налоговая служба — сервис ФНС России

Однако, данный сервис не может быть использован для проверки ИНН физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Стоит учесть, что для интеграции сервиса «Проверка контрагента» в информационные системы доступен SOAP — интерфейс.

Для того, чтобы проверить контрагента по ИНН федеральная налоговая служба предлагает заполнить стандартную форму, в которой следует указать ИНН (заполняется обязательно) и КПП (код причины постановки на учёт), а также дату сделки, которую можно ввести вручную либо воспользовавшись имеющимся календарём. К слову, вводить КПП и дату сделки не обязательно.

Осуществить проверку контрагента на официальном сайте Федеральной налоговой службы можно не только по одному, но и по списку. Для осуществления такой проверки необходимо перейти по вкладке «Проверить список контрагентов», после чего указать данные запроса в специально отведённом для этого поле и нажать кнопку «Проверить».

[1]

Как на сайте ИФНС можно проверить ИП по ИНН или другим известным данным

Для чего может потребоваться проверка индивидуального предпринимателя 2.

Как проверить ИП по ИНН на сайте ИФНС 3. Проверка по выписке из ЕГРИП 4. Как можно проверить индивидуального предпринимателя без доступа к сети Для чего может потребоваться проверка индивидуального предпринимателя

Проверка индивидуального предпринимателя иногда бывает необходимым процессом.

Официальные проверки создаются для надзора за деятельностью и наблюдения за выполнением законодательства. Такие проверки уберегут людей от некачественных товаров и услуг, окружающую среду – от загрязнения, животных – от жесткого обращения. Проверки, связанные с документацией и доступные любому гражданину и всем предприятиям, позволяют определить

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН бесплатно

Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией.

В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке. Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Как осуществить проверку сведений об индивидуальном предпринимателе

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Как осуществить проверку сведений об индивидуальном предпринимателе». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Согласно новой редакции п. 2 ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 294-ФЗ Правительство РФ устанавливает порядок ведения Перечня видов федерального государственного контроля (надзора) и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на их осуществление.

Для совершения индивидуальным предпринимателем любого юридически значимого действия нужно получение такого документа, как выписка из ЕГРИП.

Благодаря конкурсу мы создали вдохновляющую коллекцию бизнес-историй, рассказанных людьми, которые превращают небольшие стартапы в успешные компании.

Как проверить ИП и узнать ИНН на сайте ФНС

Например, если один из бизнес-партнёров предлагает выгодную сделку на немалую сумму. Даже в случае, если ранее он не давал повода сомневаться в своей честности. В новых обстоятельствах разумнее удостовериться, насколько партнёр надёжен при крупных сделках. А для этого потребуется проверить статус его ИП.

Это позволит избежать таких ситуаций:

  • налоговых последствий, возникших вследствие работы ИП без регистрации;
  • проблем с несвоевременной оплатой поставленных товаров или услуг;
  • проблем с доставкой оплаченной продукции;
  • сложностей с получением вычета по НДС;
  • заключения договора с лицом, пребывающим в стадии банкротства;
  • участия в неправомерной схеме мошенников.

На открытой странице необходимо задать параметры поиска, из которых нужно выбрать статус «Индивидуальный предприниматель».

Как узнать задолженность по налогам ИП

Сейчас единого официального списка видов контроля, осуществляемых на федеральном уровне, нет, и разработанный перечень станет первым таким списком.
Сегодня предлагаем ознакомиться с темой: «как осуществить проверку сведений об индивидуальном предпринимателе». Мы постарались полностью раскрыть тему. Если у вас возникнут вопросы, то вы можете задать их в комментариях после статьи или нашему дежурному юристу.

Если по результатам проведённых расчётов полученная цифра не совпадёт с той, что стоит в конце номера, значит, перед вами несуществующий ОГРНИП. ОГРН в общей сложности имеет ту же структуру, что и ОГРНИП. Отличиями является число цифр в номере: их не 15, а 13. Это связано с меньшим количеством цифр в уникальном номере. Здесь их 5, а не 7, как у ОГРНИП. Такое сокращение цифр следует из того, что количество ИП значительно превышает количество юридических лиц.

Ранее в законодательстве РФ понятие ИП использовался похожий термин как, «предприниматель без образования юридического лица» и «частный предприниматель». Контроль и ведение осуществляется ФНС России.
Если гражданин не проходил обязательную регистрацию в ЕГРИП, система не найдет сведений о нем. Отсутствие результата проверки говорит о том, что бизнесмен осуществляет свою деятельность незаконно, а предоставленные им документы о регистрации фальшивы.

Также информацию об индивидуальных предпринимателях предоставляют по запросу различные коммерческие компании, например, «Контур-Фокус». Основным отличием этого способа сбора информации является то, что все сведения доступны в одном окне.

Проверить ИП имеет право ИФНС с целью контроля над своевременностью и полнотой перечисления налогов. За качеством предлагаемых предпринимателем услуг и товаров следит служба по защите прав потребителей. Есть органы, контролирующие трудовую дисциплину, правильность начисления и выплаты заработной платы и социальных гарантий. В общем, вся деятельность ИП контролируется государственными структурами. Но бывают ситуации, когда проверить статус индивидуального предпринимателя нужно физическому или юридическому лицу.

Читайте так же:  Может ли ип иметь название как организация

Первоначально перечень будет носить информационный характер и отсутствие в нем вида контроля не создаст препятствий для его реализации контрольно-надзорным органом. В дальнейшем, когда на законодательном уровне будет закреплен исчерпывающий перечень видов контроля, осуществление вида деятельности, не включенного в данный перечень, вести будет запрещено.

Алгоритм поиска и проверки контрагентов, согласно письму ФНС России от 30.11.2012 № ЕД-4-3/[email protected], включает всего три шага: использование общедоступных электронных сервисов, получение выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о контрагенте и запрос определенных документов у потенциального партнера.

Существуют случаи, при которых важно определить, когда именно предприниматель закрыл своё предприятие. Дата ликвидации ИП сыграет важнейшую роль, если происходит:

  • оспаривание договоров с бизнесменом, дата заключения которых оказалась позже даты ликвидации ИП;
  • установление периода, за который бывший предприниматель обязан уплатить налоги или страховые взносы;
  • трудоустройство бывшего ИП на государственную или муниципальную службу и т. п.

Существует несколько способов понять, работает ИП или его бизнес давно закрыт. Любой предприниматель, планирующий свои риски, должен о них знать. Алгоритм проведения проверки может понадобиться, как только возникнет необходимость уточнить статус ИП, принадлежащего вам или вашему потенциальному бизнес-партнёру.

Что такое ОГРНИП и ОГРН, как расшифровать и узнать по ИНН через интернет

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов. Когда не требуется присутствие того, кого проверяют. Предупреждение о недопустимости нарушений. Сроки и порядок уведомления о проверке. Проверочные листы.

Как проверить регистрацию ИП? Чтобы проверить регистрацию предпринимателя с использованием свидетельства ИНН и интернета необходимо посетить официальный сайт ИФНС.

Самые актуальные сведения вы можете получить у нас на сайте, если заказать Выписку из ЕГРИП (официальные данные Федеральной налоговой службы).

Проверка по ОГРН на сайте налоговой — пошаговая инструкция

ИП, по которым уже принято решение суда и выдан исполнительный лист. Для получения этих сведений достаточно ввести Ф. И. О.
Часто наличие долговых обязательств или судебных производств у физического лица негативно влияет и на его профессиональную деятельность, поэтому партнерские отношения с ним могут быть не только непродуктивными, но и убыточными. В настоящее время открыть ИП намного проще, чем ООО или организацию с какой-либо другой формой собственности. Для этого не требуется наличие уставного капитала, поэтому стать индивидуальным предпринимателем может практически каждый желающий. В связи с этим и риск недобросовестности партнера в данном случае очень велик. Именно поэтому, проверка деятельности ИП обязательна при любом деловом взаимодействии. Это поможет избежать крупных финансовых потерь или снижения прибыли.

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим можем показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Периодически в деятельности ИП возникают ситуации, в которых нужно точно знать, работает ли индивидуальное предприятие в настоящее время или контрагент, представляющийся бизнесменом, уже давно прекратил свою деятельность.

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов относительно процесса поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что не существует никаких стандартных правил и критериев такой проверки. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями в процессе анализа самостоятельно, исходя из оценки рисков.
Кроме того, для самого ИП актуально контролировать собственный статус, в том числе и в случае его прекращения, чтобы вдруг не получить от налоговой необоснованные (или обоснованные, если в процессе закрытия что-то пошло не так) претензии по выплате различных обязательных платежей.
Перед заключением договора о сотрудничестве многие бизнесмены стараются собрать максимум информации о потенциальном партнёре.

[3]

Какая информация содержится в выписке из единого государственного реестра:

  • данные, связанные с работой предпринимателя;
  • виды деятельности;
  • сведения о постановке на налоговый учет.

Давайте разберём это на предыдущем примере. ОГРНИП 308631926800049 оканчивается цифрой «9». Получили её следующим образом.

Проверка работающего ИП заключается в определении достоверности его регистрационных документов, подтверждении постановки на учёт в контролирующих органах, в оценке правомерности ведения определённого вида деятельности. Это может понадобиться и физическим и юридическим лицам при намерении сотрудничества или просто для приобретения качественных товаров и услуг.

Проверка контрагентов, в том числе ИП, является обязанностью сотрудников службы безопасности. В некоторых организациях нет штатной службы безопасности, либо ее сотрудники обладают недостаточной базой и навыками для осуществления необходимых проверок.

К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ отнесено установление порядка ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на их осуществление. Соответствующие поправки внесены в п. 2 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 294-ФЗ. И на региональном уровне соответствующие перечни тоже начинают утверждаться (см., например, Постановление Правительства Пензенской области от 09.09.2016 № 469-пП «Об утверждении перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти пензенской области, уполномоченных на их осуществление»).

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Данные ФНС России

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) содержит полные открытые сведения об индивидуальных предпринимателях, законно осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории РФ. Регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется в органах ФНС России. Реестры также ведет Федеральная налоговая служба РФ. Данные реестров используются для Проверки контрагента, проявления Должной осмотрительности, получения выписки ЕГРИП на индивидуального предпринимателя, для других целей, при которых необходимо предоставление официальных регистрационных данных ФНС России.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно получить сведения о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, полные открытые данные ЕГРИП.

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС России*.

Для получения данных из ЕГРИП воспользуйтесь поисковой строкой:

Читайте так же:  Особенности организации дорожного движения в испании. часть 1

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРНИП или ФИО индивидуального предпринимателя.

С помощью реестра ЕГРИП Вы можете бесплатно получить следующую актуальную информацию о Контрагенте – индивидуальном предпринимателе (главе крестьянских (фермерских) хозяйств, физическом лице):

  • • Статус ИП (действующий, деятельность прекращена);
  • • Дату регистрации, налоговый орган, осуществивший регистрацию;
  • • Виды экономической деятельности;
  • • Регистрация во внебюджетных фондах;
  • • Другая официальная открытая информация.

Обращаем Ваше внимание: юридический адрес индивидуального предпринимателя является адресом его регистрации как физического лица, поэтому к открытым данным не относится и не публикуется. Внесение изменений в реестры, изменения любых данных, осуществляется только Федеральной налоговой службой после официального обращения Руководителя и подачи соответствующей формы на изменения.

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы с реестрами ЕГРИП ФНС России на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.

Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Видео (кликните для воспроизведения).

В процессе своей хоз. деятельности каждая организация/ИП сталкивается с обязательными проверками надзорных органов. В помощь бизнесу был разработан журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя – типовой бланк утвержден Минэкономразвитием в Приказе № 141 от 30.04.09 г. Какие именно данные отражаются в этом документе? Как регулируется порядок ведения журнала в компаниях? Ответим на все вопросы подробно.

Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Точный регламент организации и проведения различных проверок юрлиц, ИП уполномоченными контрольными органами по государственному и муниципальному надзору утвержден в Законе № 294-ФЗ от 26.12.08 г. Этот нормативный документ регулирует правила осуществления плановых, внеплановых, документарных, выездных проверок, включая рейдовые (плановые) осмотры. Здесь установлены сроки проверок, ограничения по их организации, а также порядок оформления итоговых результатов контрольных мероприятий.

Одновременно в Законе № 294-ФЗ перечислены основные права юрлиц и предпринимателей во время контрольных действий надзорных органов. Согласно подп. 4 п. 3.1 стат. 1 сфера действия Закона не распространяется на налоговый контроль, проводимый по глав. 14 НК РФ. На практике эта норма интересна для тех предпринимателей, которые прекращают деятельность, – камеральная проверка ИП после закрытия будет проводиться не по требованиям Закона № 294-ФЗ, а в соответствии с налоговым законодательством. Прочие случаи неприменения Закона № 294-ФЗ указаны в п. 3, 3.1 стат. 1.

Виды проверок по Закону № 294-ФЗ:

  • Плановые – проводятся не чаще 1 раза в каждые 3 года на основании утвержденных ежегодно надзорных планов, которые должны быть направлены в органы прокуратуры до 1 сентября текущего года (п. 2, 3, 4 стат. 9 № 294-ФЗ). Основания для включения компании в план перечислены в п. 8 стат. 9 – это, к примеру, истечение 3-летнего срока со дня открытия бизнеса; завершение проведения последней проверки и т.д.
  • Внеплановые – проводятся на предмет проверки соблюдения законодательных требований при осуществлении деятельности по утвержденным основаниям (п. 1, 2 стат. 10 № 294-ФЗ).
  • Документарные – проводятся на предмет проверки информации в используемых в процессе деятельности документах юрлица/ИП (п. 1 стат. 11 № 294-ФЗ). С момента получения соответствующего запроса на предоставление в виде заверенных надлежащим образом копий документов компании отводится 10 дней – рабочих (п. 5, 6 стат. 11 № 294-ФЗ). Со стороны проверяющих органов истребование нотариального заверения документации запрещается (п. 7 стат. 11 № 294-ФЗ).
  • Выездные – проводятся в целях обширной проверки документации и деятельности хозяйствующего субъекта на предмет соответствиям законодательным требованиям (п. 1 стат. 12 № 294-ФЗ). Могут осуществляться как по адресу нахождения компании/ИП, так и по фактическому адресу деятельности (п. 2 стат. 12 № 294-ФЗ).

Обратите внимание! Максимальные сроки документарных и выездных проверок составляют 20 рабочих дней (п. 1 стат. 13 № 294-ФЗ). При этом для одного субъекта СМП установлен годовой лимит на общее число часов по плановым выездным мероприятиям – 50 ч; для микропредприятия – 15 ч (п. 2 стат. 13 № 294-ФЗ). Для определения времени проверки используется специальный журнал учета.

Журнал учета проверок ИП и юрлиц

Обязанность организации/ИП вести по утвержденной типовой форме журнал по учету проверок установлена в п. 8 стат. 16 Закона № 294-ФЗ. Бланк можно найти в Приказе № 141 от 30.04.09 г. Если компания не будет вести такой документ, на данный момент никаких мер ответственности не предусмотрено, то есть отсутствие журнала нарушением не считается. Но лучше все-таки организовать подобный учет, так как составление этой формы, прежде всего, защищает интересы предприятий и предпринимателей. Ведь без точного подсчета числа часов проверок в год сложнее доказать, что проведение новых контрольных мероприятий уже неправомерно.

Как же правильно формируется журнал? Записи в хронологическом порядке делают проверяющие – порядок внесения данных утвержден в п. 9 стат. 16 № 294-ФЗ. Журнал в обязательном порядке прошивается, страницы нумеруются, удостоверение проводится с помощью печати юрлица или ИП (при ее наличии у предпринимателя). Если в компании журнал не ведется, этот факт фиксируется в соответствующем акте проверки.

Какие данные отражаются в журнале (сведения по Приказу № 141):

  • Даты контрольного мероприятия – начало и завершение надзорной проверки.
  • Совокупное время контрольного мероприятия – по СМП и микропредприятиям данные приводят в часах; для всех прочих субъектов – в днях (рабочих).
  • Наименование надзорного органа (государственного или муниципального).
  • Номер и дата распорядительного документа на выполнение проверки.
  • Вид, предмет и цели проверки с обязательными ссылками на план или согласование.
  • Номер и дата заключительного акта о результатах, дата вручения его проверяемому субъекту.
  • Перечень выявленных при проверке нарушений с законодательными ссылками.
  • Реквизиты предписания на предмет устранения выявленных нарушений.
  • ФИО/должность уполномоченного проверяющего лица.
  • ФИО/должность эксперта (при его привлечении).
  • Личная подпись уполномоченного должностного лица.

Ведением журнала на предприятии/ИП может заниматься ответственный сотрудник, срок хранения ограничен 5 годами. Заполнение выполняют проверяющие органы в лице уполномоченного лица, который вносит записи «от руки». Заверяет документ непосредственный руководитель. Образец типовой формы журнала проверок – скачать здесь.

Читайте так же:  Можно ли получить налоговый вычет при оплате алиментов

ЕГРИП – это Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. За сведения, которые содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, отвечает Федеральная налоговая служба РФ. Информация хранится и в бумажном виде, и в электронном виде.

Отметим, что сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (кроме личных сведений о физическом лице), о зарегистрированном предпринимателе может получить любое заинтересованное лицо.

Цель создания и ведения ЕГРИП

Главной целью создания и ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей является систематизация общей информации в отношении всех индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.

Кроме этого, благодаря данным о каждом индивидуальном предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, налоговые органы осуществляют контроль за действиями индивидуальных предпринимателей, и наблюдают за тем, чтобы ни один из законов в налоговой сфере не был нарушен деятельностью индивидуальных предпринимателей.

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и законодательство РФ

Порядок государственной регистрации и внесения данных о вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях в ЕГРИП установлен законодательством и осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ.

Какая информация содержится в ЕГРИП

Как правило, в ЕГРИП содержится следующая информация об индивидуальных предпринимателях:

Ф. И. О. индивидуального предпринимателя;

пол индивидуального предпринимателя;

данные о рождении: дата и место рождения;

место, где проживает индивидуальный предприниматель;

сведения о документах, которые удостоверяют личность индивидуального предпринимателя;

сведения из удостоверения личности резидента или нерезидента РФ;

дата постановки на учет индивидуального предпринимателя в налоговой службе;

ИНН и данные об ИФНС, где была осуществлена постановка индивидуального предпринимателя на учет

информация о наличии финансовых средств и банковских счетов индивидуального предпринимателя;

документы, свидетельствующие о регистрации (и/или прекращении) предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя;

[2]

сроки и способы прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя;

сведения о лицензиях и других разрешительных документах индивидуального предпринимателя;

дата постановки на учет страхователем в соответствующие фонды;

Выписка из ЕГРИП

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – это справка, которая содержит информацию о лице, ведущем предпринимательскую деятельность.

В информационной выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей содержатся полные данные об индивидуальном предпринимателе, прошедшем процедуру государственной регистрации: регистрационные данные, сведения, идентифицирующие физическое лицо, сведения о видах экономической деятельности, а также данные о постановке на учет в налоговых органах и фондах.

Так, в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей содержится следующая информация:

Ф. И. О. индивидуального предпринимателя;

вид экономической деятельности, в которой занят индивидуальный предприниматель;

регистрационные данные индивидуального предпринимателя;

адрес организации, которой владеет индивидуальный предприниматель;

название фирмы, предприятия или иной организации, которой владеет индивидуальный предприниматель;

статус индивидуального предпринимателя (действующая либо прекращенная деятельность);

Для каких целей необходима выписка из ЕГРИП

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей необходима для совершения индивидуальным предпринимателем любого юридически значимого действия. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей может потребоваться в случаях:

заключения договоров купли-продажи и других сделок с контрагентами;

открытия расчетного счета в банке;

получения кредита для ведения своего бизнеса;

осуществления сделок с недвижимостью;

оформления каких-либо документов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности (например, лицензий, разрешений и пр.);

покупки или продажи акций;

участия в тендерах, государственных конкурсах;

участия в различных аукционах;

обращения в суд;

прекращения предпринимательской деятельности.

Способы получения выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей можно заказать в налоговой инспекции или через интернет — на сайте ФНС.

При заказе выписки через интернет её по выбору можно получить в электронном или бумажном виде. При заказе выписки на бумажном носителе получить её можно в налоговом органе либо почтовым отправлением.

Срок действия выписки из ЕГРИП

Отметим, что срок действия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на законодательном уровне не установлен. Однако практика свидетельствует о том, что заинтересованные стороны принимают такой документ, который был оформлен не более чем 30 дней назад. В некоторых случаях этот период может быть сокращен до 3 дней.

Заключение

Можно сказать, что ЕГРИП — это база данных обо всех индивидуальных предпринимателях, которые прошли процедуру государственной регистрации.

За сведения, которые содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, отвечает Федеральная налоговая служба РФ.

Главной целью создания и ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей является систематизация общей информации в отношении всех индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.

В ЕГРИП содержатся сведения как о действующих индивидуальных предпринимателях, так и об индивидуальных предпринимателях, которые завершили свою деятельность в данном качестве.

Получить выписку из ЕГРИП можно, не посещая ИФНС, а используя интернет.

При необходимости получения юридически значимого документа необходимо предварительно получить электронную подпись

Остались еще вопросы по бухучету и налогам? Задайте их на бухгалтерском форуме.

Как узнать есть ли ИП у человека, узнать статус по ИНН

Как узнать, является ли человек индивидуальным предпринимателем? ИП – перспективная возможность найти применение талантам и преумножить капитал. Приобретение статуса ИП связано с рядом формальностей, в том числе и регистрацией в налоговых органах. Иногда и у самого ИП, и у его партнёров и контрагентов возникает необходимость в проверке статуса активности бизнеса.

Кому нужно проверять, открыто ИП или закрыто?

  • самому ИП;
  • партнёрам и поставщикам.

Дело в том, что открытие индивидуального бизнеса в России делается достаточно просто, а закрытие связано с гораздо большим числом формальностей. Например, ИП решил закрыть своё дело. Завершив все требуемые процедуры, кажется, пора успокоиться. Но, учитывая запутанность операции, можно было что-то пропустить, не заполнить, не подать бумаги в срок, и как результат – спустя время есть шанс на получение письма из налоговой о начислениях и пенях.

Другая ситуация: ИП давно и успешно сотрудничает с партнёрами. Проблем не возникает, но внезапно один из контрагентов предлагает нестандартную сделку (непривычный товар, слишком крупная сумма и т. д.). У бизнесмена возникает подозрение насчёт честности этой сделки, и тогда и следует проверять статус ИП партнёра – открыт ли его бизнес, возможно, предприятие уже ликвидировано предпринимателем или судом?

Читайте так же:  Особенности маневрирования грузовых автомобилей и автобусов

Такую же проверку вправе провести и другие предприниматели в отношении ИП.

Как узнать, работает бизнес ИП или нет? Осуществляется это проверкой ИНН или ОРГНИП, выписки из ЕГРИП: онлайн, личным визитом в налоговую.

Что такое ИНН

Понятие ИНН знакомо почти каждому: это индивидуальный номер налогоплательщика, единоразово присваиваемый по желанию гражданам с 14 лет.

По этому номеру отслеживается финансовая жизнь гражданина:

  • начисления налогов;
  • платежи;
  • иные взаимоотношения с налоговыми органами.

ИНН нужен для устройства на работу, открытия банковского счёта, получения кредитов и пр. Входит этот документ и в пакет бумаг, необходимых, чтобы открыть ИП. Будущий бизнесмен подаёт заявку на регистрацию, и его вносят в госреестр предпринимателей, где теперь будет фигурировать его номер налогоплательщика.

Это число позволяет желающим проверить информацию о человеке и статус ИП по ИНН, если они, конечно, знают его. Разумеется, сделать это в состоянии и сам предприниматель. Проверка осуществляется в местном отделении ИФНС либо на сайте.

По требованию предоставляется информация:

  • частичная – бесплатно;
  • полная – на платной основе.

В общем случае данные об ИП содержат:

  • ФИО предпринимателя;
  • гражданство;
  • пол;
  • место и дату рождения;
  • информацию удостоверения личности (номер, серия паспорта и т. д.);
  • место регистрации бизнеса;
  • дата регистрации гражданина как ИП.

Если в ответ на запрос приходит документ, что данные отсутствуют, значит, такого ИП не существует.

Важно понимать, что полные данные вправе получить только сам бизнесмен, третьи стороны вправе оперировать только общедоступными сведениями. В частности, они имеют возможность убедиться в существовании ИП.

Как проверить ИНН онлайн

Чтобы проверить регистрацию ИП онлайн по ИНН, нужно:

  • найти на сайте ИФНС ссылку проверки сведений о госрегистрации юрлиц, ИП и т. д.;
  • в критериях поиска выбрать значение «индивидуальный предприниматель»;
  • далее указать тип данных: поиск осуществляется по номеру ОГРН или номеру налогоплательщика, или по фамилии и региону.

В строках выбранного метода пользователь вводит известные данные о предпринимателе:

  1. ФИО.
  2. Номер ОРГНИП бизнесмена или его ИНН, если выбрана функция поиска по ним.

Если данные на индивидуального предпринимателя введены правильно, проверка регистрации ИП пройдёт успешно, и результатом станет pdf-документ с интересующими сведениями.

Он содержит информацию:

  • о регистрации ИП;
  • личные данные гражданина;
  • налоговый учёт;
  • виды активности по ОКВЭД.

Федеральный закон гласит, что для уточнения полных данных о себе необходимо авторизоваться на сервисе с помощью программного обеспечения КриптоПро и электронного сертификата. В противном случае доступны только общие сведения, их получает любое физическое лицо. Все сведения доступны лишь их обладателю.

Помимо сайта ИФНС, существуют другие сервисы, заявляющие о предоставлении платной услуги такой проверки. Но стоит учитывать, что это не официальный путь запроса информации, и гарантий в достоверности, и даже в собственно получении сведений, дать никто не может. Самый правильный способ – проверить ИП и его регистрацию через ИФНС, в налоговой.

Существует вариант проверки государственной регистрации по ЕГРИП онлайн. Реестр индивидуальных предпринимателей содержит сведения обо всех бизнесменах Российской Федерации. Выписку оттуда получают путём запроса в налоговую инспекцию – лично или онлайн. Для работы с сервисом через интернет снова понадобится ключ ЭЦП и программа шифрования, поскольку получаемые сведения обладают полнотой и содержат персональные данные. И здесь, как и в случае с проверкой ИНН, информацию доступно получить только на себя. При этом предлагаются варианты доставить эту информацию как в электронной форме, так и на бумаге по почте.

Ключ ЭЦП выдаётся одним из официальных, авторизованных для этого центров сертификации и содержит выданный обладателю набор прав и полномочий. Ключ имеет срок действия – обычно его выдают на один-два года, хотя возможны и большие сроки.

Для проверки, помимо валидного ключа ЭЦП, потребуется:

  • операционная система на ПК Microsoft Windows не ниже XP (рекомендуется версия 7 или 8);
  • браузер Internet Explorer не ниже 8 версии, или EDGE;
  • установленное криптографическое ПО (КриптоПро и др.), возможно, понадобится также соответствующий плагин для браузера.

Только в этой среде гарантируется правильная работа программных компонентов.

Как проверить ИП по ИНН лично, посетив ФНС

Чтобы проверить лично, действующее ИП или нет, нужно посетить отделение ИФНС в регионе пребывания.

Оффлайн выписка из реестра ЕГРИП заказывается:

  1. С общими сведениями (бесплатно).
  2. Подробными (на возмездной основе).

Это самый надёжный и простой способ проверки деятельности индивидуальным предпринимателем и партнёрами, поскольку онлайн база обновляется с определённой периодичностью, а в территориальном органе ИФНС всегда свежие, актуальные данные. И с помощью выписки из реестра её можно получить.

Информация предоставляется в двух видах:

  1. Бесплатно можно получить частичные данные.
  2. На возмездной основе – выдаётся полная информация.

В выписке содержатся:

  • ФИО предпринимателя;
  • пол;
  • гражданство;
  • место и дата рождения;
  • сведения из удостоверения личности;
  • место, где ИП зарегистрировали;
  • сведения о госрегистрации физлица как предпринимателя.

В результате запроса налоговая иногда выдаёт документ, где просителю сообщается об отсутствии информации в реестре. Если это произошло – ИП с запрошенными данными не зарегистрирован.

Видео (кликните для воспроизведения).

Важно: полная информация при запросе выдаётся только самому ИП, то есть выписку с личными данными разрешено взять исключительно «на себя». Другие граждане вправе получить только общую информацию, не содержащую персональных данных – то есть это позволит только удостовериться в существовании ИП.

Источники


  1. Хргиан, А.Х. История и методология естественных наук. Выпуск 03. Физика / А.Х. Хргиан. — Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2012. — 292 c.

  2. Карсетская, Е. В. Проверка трудовой инспекции. Практические рекомендации для работадателя / Е.В. Карсетская. — М.: АйСи Групп, 2016. — 168 c.

  3. Кудрявцев, В. В. История и методология физики 2-е изд., пер. и доп. Учебник для магистров / В.В. Кудрявцев. — М.: Юрайт, 2015. — 230 c.
  4. Матвиенко, Л.О.; Соколов, А.Н. Как оформить земельный участок в собственность; М.: Инфра-М, 2013. — 425 c.
  5. Бегичев, А. В. Обеспечение доказательств нотариусами. Теория и практика / А.В. Бегичев. — М.: Логос, 2014. — 396 c.
Как осуществить проверку сведений об индивидуальном предпринимателе
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here